Trust钱包多签监管要点: 非托管方KYC与反洗钱合规要求

Trust钱包多签监管要点: 非托管方KYC与反洗钱合规要求

因多签技术的出现，数字资产有了更安全保障壁垒的构筑。但与此同时，用户处于复杂监管环境里，当下，针对Trust钱包这类非托管工具的多签功能，世界各国对之，主要从反洗钱、用户识别以及资产托管资质这三个维度来着手就行约束。深入把握这些规则，能助我们以更合规方式使用多签钱包。

被美国FinCEN认定为“非托管方”的多签钱包非控制方，这类无需履行银行保密法规定严格义务的非托管方. 然而要不是涉及商业收款情况，那是不会触发货币传输资质审查。

新加坡金管局存在着明确的要求，在多签参与方数目超过3人的情形下，必然要开展实名认证，而且每一笔交易都得附带合规声明。欧洲的MiCA法规于多签方面更着重智能合约的代码审计，规定在部署之前必须经由第三方安全验证。

于实际应用场景里Trust钱包多签监管要点: 非托管方KYC与反洗钱合规要求，国内用户绝对得特格外留意了，多签地址决然不可以和涉恐地址有关系产生，一旦有这种关联状况出现，那就极有可能触动央行反洗钱系统的自动预警机制。在这种情形之下，建议用户优先选用借着法律意见书的多签方案Trust钱包多签的监管法规概览，并且务须妥善存留下全部参与方的 KYC 记录，时间起码得是 5 年。

在最近这段时期，香港证监会已然做出明确规定之情况已然存在了，要是多签钱包涉及到了STO资产之状况出现了，那么所有那些签名者都必定得持有第9类牌照才行。

当你运用多签钱包之际，究竟碰到过哪些确切的合规难题呢？不管是操作流程里的困惑，还是面对繁杂法规时的迷茫，又或是别的方面的棘手情形，都欢迎在评论区毫无保留地讲述你的经历。让我们一同汇聚众人的智慧，一块儿深入探究切实可行的解决办法。